当局者によると、Interpolは、Visa詐欺に関連して希望するフランス大使館シュバムの元将校の世界資産を追跡するために、インドの要請で最初の銀の通知を発表しました。
銀の通知は、世界中の違法資産の動きを追跡するために今年1月にINTERPOLによって提示された色エンコーディングの通知です。インドも一部であるパイロットプロジェクトは、イタリアの要請で最初の銀の通知の発行から始まりました。
INTERPOLは、色に関する9種類の通知をリリースします。それぞれが、世界中の加盟国から特定の情報を検索するように設計されています。たとえば、Redは、追加情報を見つけるために逃亡者の青、身元不明の体の黒、行方不明のために黄色を拘束するように設計されています。
インドは、銀の通知の問題の第1段階に参加している加盟国の51か国の1つです。パイロットプロジェクトは11月まで継続されます。
パイロットフェーズの一部として、各国は9つのシルバー通知を受け取ることができます。
「銀に関する通知と国の分配のおかげで、メンバーは、詐欺、腐敗、麻薬密売、環境犯罪、その他の深刻な犯罪など、人の犯罪行為に関連する資産に関する情報を要求できます」と、中央調査局（CBI）は火曜日に述べた。
通知は、不動産、車両、金融口座、企業など、洗濯資産に関する情報を検索、特定、取得することに貢献すると述べました。
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その後、国の法律に従って、発作、没収、または資産の回復のための二国間要求など、二国間相互作用の基礎としてそのような情報を使用できます、と機関は言います。
声明によると、InterpolはCBIの要求に応じて2つのシルバー通知をクイックシーケンスでリリースしました。最初の要求は、5月23日にデリーのフランス大使館のショーケン、人事ビザ、および地元の法律従業員に対して、5月26日に法執行機関を探しているアミット・マダンララ・ラハンパラに対して2回目の要求が行われました。
「2019年9月から2022年5月までの期間中、シューケンは他の被告人と共謀し、シェンゲンのビザの申請者への発行に貢献し、それぞれから15,000,000ルピーから45,000,000ルピーに違法な満足を集めました」と声明は述べています。
彼は、被告人が犯罪から収入を使用して、ドバイの7,760,500ディルハム（15.7.73.51 250ルピー）の6つの不動産を購入すると述べた。
以前、CBIは居場所を追跡するためにShokeenに対して公開された青い通知を受け取りました。
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CBIは、インターポールに関連するすべてのインドの節点体です。国内のすべての法執行機関は要求を送り、CBIを介してインターポールに頼ります。
法執行部を探しているラハンパルは、彼自身の経済的利益のために、インドでは認められていないMTCという名前の暗号通貨を作成したと言われています。
「彼は投資家にMTCに投資するように誘い、約113.10ルーペ・クルラスの金額で資金を調達しました。彼は政府またはインド準備銀行からの許可と免許を必要とせずにこれを行いました」と述べています。
CBIは、資金調達時に約束されたため、投資額を預金者に返還しなかったと述べました。
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「彼は育った資金を洗い流し、投資家を欺いた。
声明は、インドがCBIが調査された場合のシルバー通知の公開の要求、コンプライアンス、および薬物管理局を確保するためにすでに提出していると述べています。
